البنك المركزي : نسعى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الخرطوم – صقر الجديان

 يخضع السودان  لعملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ابتداء من العام  2020 وحتى  2022م، من خلال زيارة ميدانية لخبراء مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويشمل ذلك المصارف والمؤسسات المالية الأخرى مثل مؤسسات التمويل الأصغر. صرح بذلك محافظ بنك السودان المركزي بروفيسور بدرالدين عبدالرحيم .

وقال المحافظ في اللقاء التفاكري التنويري الخاص بمؤسسات التمويل الأصغر ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد  اليوم في  البنك المركزي  إن هنالك جهودا كثيرة بذلت للالتزام بالمعايير والتوجيهات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وكفء يتماشى مع المتطلبات الدولية .

 من جانبه، أوضح مديرعام وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي الأستاذ سيف الدين بري  أن اللقاء يهدف إلى تنوير مؤسسات التمويل الأصغر بشأن المتطلبات الاحترازية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأبان أن مؤسسات التمويل الأصغر جزء من المنظومة المالية والتي تخضع لتنظيم ورقابة البنك المركزي، وأكد حرصهم  على عدم استغلال تلك المؤسسات في عمليات وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويستهدف هذا اللقاء  أكثر من 110 مشاركين من  رؤساء مجالس الإدارات بمؤسسات التمويل الأصغر ومديري عمومها ووحدة المعلومات المالية وبعض قيادات البنك المركزي.

ونشير إلى ان مجموعة العمل المالي (فاتف) هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا.

ركزت المجموعة، منذ تأسيسها بباريس سنة 1989، جهودها على اعتماد و تنفيذ تدابير ترمي الى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي.

وتتابع مجموعة العمل المالي التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة وتعمل بشكل وثيق جدا مع ثمانية منظمات إقليمية على شاكلة مجموعة العمل المالي، وتدرس المجموعة أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير اللازمة لمكافحة هذه الظواهر، وتشجع اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب